A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, na manhã da última sexta-feira (20), a Operação Conluio Pantaneiro, desarticulando um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro que movimentou cerca de R$ 54 milhões entre 2022 e 2024.
A investigação revelou que o grupo utilizava uma rede de empresas fantasmas e “laranjas” para ocultar o lucro proveniente do tráfico de vultosas quantidades de entorpecentes. Os mandados foram cumpridos simultaneamente em Cáceres (MT) e Taubaté (SP).
Segundo a delegada Bruna Laet, a organização criminosa operava através de pessoas jurídicas fictícias e terceiros sem capacidade financeira compatível com as movimentações bancárias.
O núcleo do esquema em Mato Grosso utilizava uma empresa de fachada no ramo de climatização, em Cáceres, cujo proprietário de 43 anos chegou a movimentar quase R$ 5 milhões em um único ano.
O esquema era alimentado por empresas de assessoria administrativa sediadas em São Paulo, além de uma rede diversificada que envolvia desde sorveterias e salões de beleza até transportadoras e incorporadoras imobiliárias.
Logística do tráfico e apreensões
As investigações apontam que, em um intervalo de apenas dois meses em 2023, a quadrilha recebeu seis carregamentos que totalizaram 2,7 toneladas de pasta base de cocaína. Toda a engenharia financeira montada pelo grupo servia para “limpar” o dinheiro do tráfico, permitindo que os criminosos utilizassem os recursos sem levantar suspeitas imediatas das autoridades fazendárias. Durante a operação de sexta-feira, dez mandados de prisão foram cumpridos, resultando em quatro prisões em flagrante.
Além das detenções, os policiais apreenderam um arsenal e bens de alto valor, incluindo quatro armas de fogo, dois caminhões, veículos de passeio, eletrônicos e mais de R$ 8 mil em espécie. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar outros integrantes da rede e detalhar o modus operandi completo da organização. Novas fases da operação não estão descartadas, à medida que a perícia nos dispositivos eletrônicos apreendidos avance.
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