A Superintendência da Polícia Federal (PF) no Paraná deflagrou hoje (3) duas operações – a Sucessão e a Fluxo Capital – com o objetivo de desarticular organização criminosa que atua com lavagem de dinheiro do tráfico de drogas.
Dos 58 mandados que estão sendo cumpridos no Brasil, dois alvos estão em Cuiabá.
Trata-se de uma operação direta contra a organização criminosa construída e mantida pelo um dos líderes do tráfico da América do Sul, Luiz Carlos da Rocha, o Cabeça Branca, preso em 2017 em Sorriso (420 km ao Norte de Cuiabá).
Durante a investigação, foi identificada uma movimentação de R$ 4 bilhões pelas empresas controladas direta ou indiretamente pelos investigados. Durante o processo, foram apreendidos R$ 12 milhões em espécie.
O controle do dinheiro era feito por doleiros, donos de casas de câmbio instalados no Paraguai. Por isso, 7 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos no País. Do total de mandados, 39 são de busca e apreensão e 19 de prisão temporária em 6 estados brasileiros.
Justiça decretou ainda o sequestro de imóveis, bloqueio de valores em contas e suspensão de atividades das empresas envolvidas, bem como a suspensão das atividades dos contadores investigados.
Empresas controladas direta ou indiretamente por apenas um dos investigados chegou a movimentar cerca de R$ 4 bilhões. Além disso, foram apreendidos cerca de R$ 12 milhões em espécie durante as investigações.
Segundo a PF, foram deferidos o sequestro de imóveis, bloqueio de valores em contas bancárias, a suspensão das atividades das empresas envolvidas e das licenças profissionais dos contadores investigados.
