A Polícia Federal realiza a Operação Exchange em cidades do estado de São Paulo com o objetivo de desarticular uma organização criminosa investigada por atuar na lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas. De acordo com a corporação, o grupo teria movimentado mais de R$ 10 bilhões.
A ação mobiliza cerca de 50 policiais federais, responsáveis pelo cumprimento de 11 mandados de prisão temporária e 13 mandados de busca e apreensão. As diligências ocorrem nos municípios de São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba.
Segundo a Polícia Federal, os investigados são os mesmos que receberam sanções do governo dos Estados Unidos nesta semana. Entre eles estão dois cidadãos brasileiros e três empresas, apontados pelas autoridades como integrantes de uma estrutura que atuaria em conjunto com o Primeiro Comando da Capital (PCC).
As investigações indicam que o grupo movimentava recursos por meio de transferências com criptoativos, transporte de valores, operações bancárias de grande volume e repasses financeiros entre pessoas físicas e jurídicas.
Além das medidas cautelares, a Justiça determinou o sequestro de bens e valores dos investigados. Conforme informado pela Polícia Federal, aproximadamente R$ 10,4 bilhões foram bloqueados.
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