A Polícia Federal (PF) realizou na manhã desta terça-feira (25) uma operação em São Paulo para investigar a instituição financeira BMP Money Plus por suspeita de facilitar lavagem de dinheiro, incluindo recursos possivelmente ligados a organizações criminosas.
Batizada de Cliente Fantasma, a ação cumpre três mandados de busca e apreensão em endereços relacionados à empresa nas cidades de São Paulo e Barueri. Segundo a PF, as investigações continuam para identificar todos os envolvidos e estimar o volume total das movimentações consideradas irregulares.
De acordo com os investigadores, embora a instituição tivesse autorização do Banco Central para operar, ela deixava de informar a identificação de seus clientes ao órgão regulador. A prática contraria a Resolução 179, em vigor desde 2022, e teria permitido a existência de clientes não identificados nos sistemas de controle, dificultando o rastreamento financeiro, o cumprimento de bloqueios judiciais e o combate a atividades ilícitas.
Com a falta de transparência, clientes poderiam movimentar valores elevados sem fiscalização adequada. A Polícia Federal também apontou que a instituição não realizava as comunicações obrigatórias de operações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), o que teria contribuído para ocultar a origem dos recursos.
Os investigados poderão responder por crimes contra o sistema financeiro nacional, omissão de informações e lavagem de capitais.
Em nota, a BMP informou que está colaborando integralmente com as autoridades, prestando esclarecimentos e fornecendo dados sobre operações antigas de ex-clientes que são alvo de apuração. A empresa afirmou ainda que suas atividades seguem operando normalmente.
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