A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Sinop, Mato Grosso, deflagrou, nesta terça-feira (10), a segunda fase da Operação Follow the Money, voltada para desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de drogas no município.
A ação incluiu o cumprimento de mandados de prisão, buscas e o sequestro de bens móveis e imóveis. A operação teve o apoio da Delegacia Especializada de Crimes Fazendários (Defaz) e da Gerência de Operações Especiais da Polícia Civil de Mato Grosso.
Nesta fase, foram cumpridos três mandados de prisão preventiva, três buscas domiciliares, o sequestro de dois veículos, capital social de uma empresa, placas solares e 11 imóveis, distribuídos entre Sinop, Cuiabá e Altamira (PA).
Prisões e conexão com o tráfico em Mato Grosso
Entre os presos está a proprietária de uma farmácia em Cuiabá, já investigada na primeira fase da operação, realizada em março deste ano. Segundo as apurações, o estabelecimento era usado para movimentar valores ilícitos.
Os outros dois detidos são o irmão e a cunhada de um líder de facção criminosa que opera em Sinop e está preso em uma penitenciária estadual. O casal agia como intermediário, realizando transações, incluindo compras de imóveis, em nome de terceiros (laranjas) para ocultar a origem dos recursos provenientes do tráfico de drogas.
Esquema revelado pela investigação
A investigação teve início em julho de 2022, quando 400 tabletes de maconha foram apreendidos em uma chácara na zona rural de Sinop. A partir dessa apreensão, a Polícia Civil descobriu um complexo esquema de lavagem de dinheiro que utilizava tanto empresas reais quanto fantasmas para dissimular os lucros do tráfico.
Primeira fase e evolução das investigações
Na primeira fase da Follow the Money, realizada em março, foram emitidos 136 mandados judiciais contra pessoas ligadas ao esquema. Além disso, a farmácia da proprietária detida teve suas atividades suspensas e foi determinada a doação dos medicamentos armazenados no local.
As investigações avançaram, evidenciando como os envolvidos usavam negócios legítimos para dar aparência de legalidade ao dinheiro ilícito. Essa segunda fase busca desarticular os núcleos operacionais do esquema e reforça o combate ao tráfico e suas ramificações financeiras em Mato Grosso.
As apurações seguem para identificar outros participantes e possíveis ramificações do esquema criminoso.
