Trinta agentes participam da capacitação Investigação Financeira de Crimes Ambientais nesta semana em Cuiabá, conforme divulgado oficialmente pela Polícia Civil e pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC). O treinamento, realizado de 1º a 5 de dezembro, reúne 16 policiais de Mato Grosso e 14 de Roraima no Hotel Deville.
Fortalecimento das apurações financeiras
Conforme apurado, a iniciativa é fruto de tratativas conduzidas pelo Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de MT. O curso integra o Estudo de Descapitalização e Investigação Financeira de Crimes Ambientais (Edifica), criado para aprimorar técnicas de rastreamento de fluxos financeiros ligados ao desmatamento ilegal, garimpo clandestino e outras práticas ambientais ilícitas.
Segundo nota do UNODC, o treinamento reforça a cooperação internacional e a assistência técnica a Estados membros no enfrentamento ao tráfico de ilícitos, corrupção, lavagem de dinheiro e criminalidade organizada transnacional — crimes que frequentemente convergem com infrações ambientais. O documento oficial está disponível no portal do UNODC Brasil.
Metodologias e bases legais
O treinamento utiliza conteúdos do Curso Internacional de Investigação e Análise Financeira (Ciaf) e do Curso de Inteligência e Recuperação de Ativos (Cira), ambos estruturados pela Polícia Federal sob supervisão da Coordenação Geral de Repressão à Corrupção, Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro (CGRC). Desde 2017, essas formações disseminam técnicas de análise fiscal, financeira e patrimonial indispensáveis ao rastreamento de movimentações suspeitas.
As aulas incluem fundamentos teóricos e práticas com ferramentas tecnológicas empregadas em investigações de alto impacto, conforme padrões internacionais estabelecidos pela Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (UNTOC).
Relevância no combate ao crime ambiental
Para Alexander Walsh, coordenador da Unidade de Prevenção a Crimes que Afetam o Meio Ambiente do UNODC Brasil, a análise financeira é estratégica para desmontar organizações que atuam em cadeias ilegais como a do ouro e do extrativismo vegetal. “Mapear fluxos financeiros é essencial para atingir a estrutura econômica desses grupos”, afirmou.
Por que a Investigação Financeira de Crimes Ambientais importa
- Rastreia ganhos ilícitos e enfraquece estruturas criminosas.
- Aumenta a eficácia de operações ambientais em área urbana e rural.
- Integra padrões internacionais e fortalece a cooperação entre instituições.
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Reportagem baseada em nota oficial da Polícia Civil e do UNODC.
